2月14日金融线讯息，央行裸露的行政处罚公示清晰，开导银行股份有限公司存在以下罪犯活动类型，受到告诫，充公罪犯所得55.097567万元大理储罐保温，罚金4295.51万元，计罚没4350.607567万元。

1．违背账户科罚律例； 2．违背特约商户科罚律例； 3．违背东说念主民币提示科罚律例； 4．违背反赝品币业务科罚律例； 5．占压财政进款或资金； 6．违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例； 7．未按律例彭胀客户身份识别义务； 8．未按律例保存客户身份而已和来回记载； 9．未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈； 10．与身份不解的客户进行来回。

　　李某（开导银行股份有限公司个东说念主金融部）、房某明（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部）、卢某彬（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部）、肖某（开导银行股份有限公司武汉数据中心）对违背账户科罚律例负有背负。

　　韩某（开导银行股份有限公司信用卡中心）、某（开导银行股份有限公司网罗金融部）、侯某利（开导银行股份有限公司个东说念主金融部）、陈某（开导银行股份有限公司信用卡中心）对违背特约商户科罚律例负有背负。

　　廖某新（开导银行股份有限公司北京市分行现款管事中心）对违背反赝品币业务科罚律例负有背负。

　　唐某（开导银行股份有限公司乡村振兴金融部）、梁某（开导银行股份有限公司普惠金融奇迹部）、张某贤（开导银行股份有限公司信贷科罚部）对违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例负有背负大理储罐保温。

　　某（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部）、张某军（开导银行股份有限公司渠说念与运营科罚部）、李某（开导银行股份有限公司业务部）对未按律例彭胀客户身份识别义务负有背负。

　　牛某（开导银行股份有限公司个东说念主金融部））、熊某（开导银行股份有限公司网罗金融部）、对未按律例彭胀客户身份识别义务，未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈负有背负。

　　郭某秀（开导银行股份有限公司信用卡中心）对未按律例保存客户身份而已和来回记载，与身份不解的客户进行来回负有背负。

　　文某燕（开导银行股份有限公司内控规部）、邵某亮（建信金融科技有限背负公司Big Data中心）对未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈负有背负。

　　上述21名背负东说念主总共被罚120.5万元大理储罐保温。

序号

当事东说念主称号

行政处罚 决定书文号

罪犯活动类型

手机：18632699551（微信同号）

行政处罚实质

作出行政处罚 决定机关称号

作出行政处罚 决定日历

公示期限

备注

1 开导银行股份有限公司 银罚决字〔2026〕5号 1．违背账户科罚律例； 2．违背特约商户科罚律例； 3．违背东说念主民币提示科罚律例； 4．违背反赝品币业务科罚律例； 5．占压财政进款或资金； 6．违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例； 7．未按律例彭胀客户身份识别义务； 8．未按律例保存客户身份而已和来回记载； 9．未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈； 10．与身份不解的客户进行来回。 告诫，充公罪犯所得55.097567万元，罚金4295.51万元，设备保温施工计罚没4350.607567万元。 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   2 李某（开导银行股份有限公司个东说念主金融部） 银罚决字〔2026〕6号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背账户科罚律例。 告诫，罚金15万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   3 房某明（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部） 银罚决字〔2026〕7号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背账户科罚律例。 告诫，罚金10万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   4 卢某彬（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部） 银罚决字〔2026〕8号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背账户科罚律例。 告诫，罚金10万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   5 肖某（开导银行股份有限公司武汉数据中心） 银罚决字〔2026〕9号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背账户科罚律例。 告诫，罚金5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   6 韩某（开导银行股份有限公司信用卡中心） 银罚决字〔2026〕10号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背特约商户科罚律例。 告诫，罚金5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   7 某（开导银行股份有限公司网罗金融部） 银罚决字〔2026〕11号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背特约商户科罚律例。 告诫，罚金5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   8 侯某利（开导银行股份有限公司个东说念主金融部） 银罚决字〔2026〕12号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背特约商户科罚律例。 告诫，罚金5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   9 陈某（开导银行股份有限公司信用卡中心） 银罚决字〔2026〕13号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背特约商户科罚律例。 告诫，罚金10万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   10 廖某新（开导银行股份有限公司北京市分行现款管事中心） 银罚决字〔2026〕14号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背反赝品币业务科罚律例。 告诫，罚金10万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   11 唐某（开导银行股份有限公司乡村振兴金融部） 银罚决字〔2026〕15号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例。 罚金4万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   12 梁某（开导银行股份有限公司普惠金融奇迹部） 银罚决字〔2026〕16号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例。 罚金7万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   13 张某贤（开导银行股份有限公司信贷科罚部） 银罚决字〔2026〕17号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 违背信用信息集结、提供、查询及有关科罚律例。 罚金4万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   14 某（开导银行股份有限公司结算与现款科罚部） 银罚决字〔2026〕18号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例彭胀客户身份识别义务。 罚金3.5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   15 牛某（开导银行股份有限公司个东说念主金融部）） 银罚决字〔2026〕19号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 1．未按律例彭胀客户身份识别义务； 2．未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈。 罚金5.5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   16 熊某（开导银行股份有限公司网罗金融部） 银罚决字〔2026〕20号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 1．未按律例彭胀客户身份识别义务； 2．未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈。 罚金7万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   17 黄某莲（开导银行股份有限公司钞票托管业务部） 银罚决字〔2026〕21号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例彭胀客户身份识别义务。 罚金3.5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   18 张某军（开导银行股份有限公司渠说念与运营科罚部） 银罚决字〔2026〕22号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例彭胀客户身份识别义务。 罚金1万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   19 李某（开导银行股份有限公司业务部） 银罚决字〔2026〕23号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例彭胀客户身份识别义务。 罚金1万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   20 郭某秀（开导银行股份有限公司信用卡中心） 银罚决字〔2026〕24号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 1．未按律例保存客户身份而已和来回记载； 2．与身份不解的客户进行来回。 罚金4.5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   21 文某燕（开导银行股份有限公司内控规部） 银罚决字〔2026〕25号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈。 罚金1万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年   22 邵某亮（建信金融科技有限背负公司Big Data中心） 银罚决字〔2026〕26号 对开导银行股份有限公司以下罪犯活动负有背负： 未按律例报送大额来回敷陈概况可疑来回敷陈。 罚金3.5万元 东说念主民银行 2026年2月12日 五年  

背负剪辑：曹睿潼 大理储罐保温

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